organization
Buy Cash Money and Money Transfer Company
activeentity:organizationsanction · 1 fuente
Curado · btcintel
afirmaciones que hacemos, cada una con su fuente y su cita · las fuentes pueden contradecirse; mostramos el conjunto, nunca una puntuación
Datos
- id
- ofac-45678
- tipo
- organization
- estado
- active
- alias
- Buy Cash · باي كاش للصرافة والحوالات المالية
- jurisdicciones
- —
- afirmaciones que la nombran
- 1 · 0 atribuciones · 0 relaciones · 0 eventos
Identificadores
- ofac-sdn 45678vía ofac-sdn
Relaciones
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Eventos
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Afirmaciones que nombran a esta entidadlas más nuevas primero · 1 de 1
- SDN: SDGTsanctionsanctioned addressfuenteOFAC SDN ListSource: U.S. Department of the Treasury, OFAC SDN Listpruebasexternal id uid:45678 · program SDGT · url https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=45678descarga 2026-10-05 22:13 UTCsha256 1919d7ccdad5a6a4válida desde 2026-09-22versión 7ann_9828btcintel:annotations:9828@v7 sha256:d69c4eee5958da62confianzaauthority data · 60
Sujetos1 sujetos tienen una afirmación que nombra a esta entidad · una muestra
Comunidad
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